扬州讨债公司犯罪案件名单

根据公开信息,扬州市近年来涉及讨债公司的犯罪案件主要集中在暴力催收、非法拘禁、敲诈勒索等领域。以下是部分典型案例及涉案主体的梳理:

一、典型案例及涉案主体

1. 盛顺公司“套路贷”及暴力讨债案

  • 涉案主体:单某某、张某等12人组成的黑社会性质组织。
  • 案件概述:该公司以“盛顺信息咨询”名义从事非法放贷,通过伪造双倍借条、软暴力(如喷字、烧冥币)及暴力手段催收,在扬州多地作案20起,非法获利98万余元。法院以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪等罪名,判处主犯单某某有期徒刑十四年,其余成员获刑两年至十二年不等。
  • 2. 王某非法拘禁案

  • 涉案主体:王某(个人)及其同伙。
  • 案件概述:因债务纠纷,王某多次将债务人李某非法拘禁于宾馆,并实施殴打、限制人身自由等行为。法院以非法拘禁罪判处王某有期徒刑,案件被列为扫黑除恶典型案例。
  • 3. 马某诈骗追债人案

  • 涉案主体:马某(个人)。
  • 案件概述:马某以伪造法律文书、谎称“花钱平事”为由,骗取债权人周某近57万元。法院以诈骗罪判处马某有期徒刑十年,并处罚金16万元。
  • 4. 廖某非法网络贷款平台案

  • 涉案主体:廖某、钱某等20人。
  • 案件概述:通过“币洽”平台为50余个非法网贷App提供资金服务,涉及非法放贷金额逾8亿元。法院以非法经营罪、帮助络犯罪活动罪判处廖某等人有期徒刑,并处罚金。
  • 二、犯罪类型及手段

    扬州讨债公司的违法行为主要表现为:

  • 暴力催收:如威胁、殴打、毁坏财物等。
  • 非法拘禁:限制债务人人身自由,甚至动用“私刑”。
  • “套路贷”陷阱:通过虚增债务、伪造借条等方式非法牟利。
  • 软暴力骚扰:包括电话轰炸、张贴侮辱性标语、烧冥币等。
  • 三、官方公示与查询渠道

    1. 案件公示平台:扬州市已设立“讨债公司犯罪案件名单公示网”,公开部分案件的审理结果及涉案主体。

    2. 司法部门查询:可通过扬州市中级人民法院官网或江苏检察网获取最新案件信息。

    3. 典型案例发布:扬州市定期发布扫黑除恶十大案例,涵盖讨债公司相关犯罪。

    四、法律警示与建议

    1. 合法途径维权:债务纠纷应通过诉讼或调解解决,避免因暴力催收触犯刑法。

    2. 警惕“套路贷”:借款时需核实合同条款,避免签署空白或虚高借条。

    3. 举报渠道:发现非法讨债行为可向公安机关或扫黑办举报。

    如需查询具体案件名单或企业名称,建议通过扬州市司法局或法院的官方渠道进一步核实。

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